Razkrivamo podrobnosti Odredbe o hišni preiskavi, 1. del
Odredba, spisana na 123 straneh, prinaša podrobnosti preiskave, ki jo je 14. decembra 2025 odredilo Okrožno sodišče v Ljubljani zaradi utemeljenega suma zlorabe položaja zaupanja in zaupanja pri gospodarski dejavnosti (po drugem v zvezi s prvim odstavkom 240. člena KZ-1 v zvezi s 54. členom KZ-1), ko so visoki uslužbenci iz poslovnega kroga Slovenskih železnic dobesedno prodajali zrak, da bi pridobili milijone evrov gotovine.
Kot ugotavljajo preiskovalci, naj bi milijoni, pridobljeni z goljufijo, šli za zasebne koristi in tudi gradnjo hiše.
Gre za eno največjih razkritih hobotnic znotraj državnega logističnega sistema.
Glavni osumljenec v tej hobotnici je Anton Grandovec, ki je preko svojih podjetij družbam v lasti Slovenskih železnic izstavljal račune za storitve, ki v resnici nikoli niso bile opravljene in so obstajale samo na papirju. Na drugi strani premice pa takratni prvi finančnik Slovenskih železnic Tomaž Kraškovic, in direktor hčerinskih podjetij iz omrežja državnih železnic, Ferpsed in VV-Log, Dean Peršić.
Verižno poplačevanje
Račune sta podjetniku Antonu Grandovcu podpisovala Dean Peršić in Tomaž Kraškovic. Grandovec je te račune prodajal finančnim oziroma faktoring družbam, ki so verjele, da je bil posel med njim in hčerinskimi podjetji železnic v resnici opravljen, zato so mu nakazovale denar. Fiktivni računi niso bili evidentirani v poslovnih knjigah dolžnikov, torej odvisnih družb Slovenskih železnic, in niso bili vključeni v obračune DDV za FURS.
Anton Grandovec naj bi na tak način pridobil najmanj 18,8 milijona evrov koristi.
Celotna luknja neplačanih terjatev, ki je ostala za njimi, po ugotovitvah preiskave znaša več kot 9 milijonov evrov.
Na goljufiv način pridobljena sredstva so bila pogosto uporabljena za zapiranje zapadlih obveznosti do istih ali drugih faktoring družb. S tem so faktoringom poskušali prikriti fiktivnost poslov.
Ponzijeva shema
Verižno poplačevanje terjatev po svojem delovanju ustreza definiciji Ponzijeve sheme.
Preiskovalna sodnica v obrazložitvi navaja: »Takšen sistem, kjer se je odstopalo fiktivne terjatve faktoringom, nato pa se je obveznost do faktoringov poplačevala z novimi fiktivnimi računi, ki so ponovno odstopljeni drugim faktoringom, je nevzdržen, saj se prej ali slej zruši, ker zmanjka denarja za poplačilo … saj je bilo prodanih fiktivnih terjatev enostavno preveč, da bi se jih še vedno dalo financirati in da bi ta shema prodaje fiktivnih terjatev ostala skrita.«
Razliko med prejetimi sredstvi in poplačanimi obveznostmi naj bi osumljenci zadržali zase.
Gradnja hiše in nakup zemljišč
Preiskovalci so med hišnimi preiskavami stanovanjskih in poslovnih prostorov zasegli vrsto elektronskih naprav in zajeten kup finančne dokumentacije, na podlagi katere poskušajo ugotoviti, kako so potekale lažne finančne terjatve z namenom pridobitve protipravne premoženjske koristi. Dokument podrobno opredeljuje lokacije preiskav, iskane predmete in zapletene finančne tokove med vpletenimi subjekti.
Preiskovalci sumijo, da je Grandovec s tem denarjem v zahvalo financiral luksuzno zasebno življenje določenih šefov s Slovenskih železnic. Omenjata se gradnja nove hiše in sumljivi nakupi zemljišč.
V Odredbi je med drugim navedeno, da obstajajo utemeljeni razlogi za sum, da je Anton Grandovec neposredno financiral gradnjo nove hiše Tomaža Kraškovica na Franketovi ulici za Bežigradom v Ljubljani v letih 2023 in 2024. Grandovec naj bi plačeval različna obrtniška dela, sam pa je pri hiši izvajal izkope.
Dejanja iz koristoljubnosti
V odredbi so opisani zapleteni nepremičninski manevri v Tomišlju v občini Ig. Grandovec je tam kupil več zemljišč, ki jih je nato pod ceno prodal Kraškovičevi mami. Zemljišča se nahajajo v neposredni bližini stalnega bivališča njenega sina. »Glede na vse navedeno je sklepati, da je šlo v ozadju za vnaprej dogovorjen posel med Antonom Grandovcem in Tomažem Kraškovicem, kar gre utemeljiti zgolj s tem, da se predmetno zemljišče nahaja v neposredni bližini stalnega prebivališča Tomaža Kraškovica na Tomišlju pri Igu.«
Odredba izrecno navaja, da so bila dejanja storjena iz »koristoljubnosti«, z namenom pridobitve velike protipravne premoženjske koristi. Ta korist je bila po ugotovitvah preiskovalcev porabljena za osebne namene osumljencev in njihovih družinskih članov. Kot še ugotavljajo, gre za izrazito povezane osebe oziroma, kot so navedli, da se je poslovno življenje osumljencev močno prepletlo z njihovim zasebnim življenjem.
KDO SO GLAVNI OSUMLJENCI?
V kriminalni shemi, ki jo obravnava odredba, je ujetih več ljudi. Poleg glavnih osumljencev so preiskovali tudi njihove družinske člane, partnerje in poslovne sodelavce.
Ključno težo pri vsem pa imajo neposredna priznanja glavnih akterjev. To sta Dean Peršič, direktor Ferspeda in VV-Loga, in zasebni podjetnik Anton Grandovec.
Dean Peršić je v pisni izjavi in pogovorih z vodstvom SŽ priznal, da je potrjeval fiktivne račune v korist podjetij Antona Grandovca.
Anton Grandovec je v izjavah, podanih Specializiranemu državnemu tožilstvu, priznal, da je prodajal terjatve, za katere je vedel, da so fiktivne, in opisal vlogo drugih osumljencev.
(Celoten postopek so nadzorovali kriminalisti Nacionalnega preiskovalnega urada v sodelovanju s specializiranim državnim tožilstvom.)
Glavni osumljenci
Dean Peršić: Nekdanji direktor družb Fersped d.o.o. in VV-Log d.o.o.. Osumljen je zlorabe položaja, ker je zavestno podpisoval in žigosal izjave o obstoju dolga za račune, za katere je vedel, da so lažni, saj storitve niso bile opravljene. Svojim nadrejenim na SŽ je kasneje priznal, da je Grandovcu nakazal tudi lastna sredstva za prikrivanje lukenj v faktoringu.
Anton Grandovec: Samostojni podjetnik (Avtoprevozništvo Grandovec Anton s.p.) in opearitivni vodja podjetja Grantran d.o.o. Grandovec je priznal izdajanje in prodajo fiktivnih terjatev. Preiskovalci ga sumijo, da je s pridobljenim denarjem financiral osebne nepremičninske projekte in podkupoval uslužbence Slovenskih železnic.
Tomaž Kraškovic: Nekdanji finančni direktor in član uprave Slovenskih železnic d.o.o.. Osumljen je, da je kot skrbnik financ na SŽ potrjeval fiktivne dolgove do družbe SŽ-Tovorni promet. V zameno naj bi mu Grandovec financiral gradnjo hiše v Ljubljani in mu omogočil ugodne nakupe zemljišč v Tomišlju.
Družinski člani v preiskavi, a ne med osumljenimi
Martina Zrnec: Zunajzakonska partnerka Antona Grandovca in pravno-formalna direktorica družbe Grantran d.o.o.. Grandovec je izjavil, da podjetje dejansko vodi on, Zrnečeva pa je po njegovih navodilih pripravljala dokumentacijo za faktoring in jo pošiljala bankam ter finančnim družbam.
Samra Peršić: Žena Deana Peršića, zaposlena kot špediterka oziroma operativna vodja v družbi VV-Log d.o.o.. Preiskovalci sklepajo, da je bila seznanjena s fiktivnim poslovanjem in je sodelovala v elektronski komunikaciji glede potrjevanja lažnih računov.
Osumljeni v poslovni verigi in njihova vloga
Egon Melanšek: Nekdanji direktor družbe Planet trans d.o.o. in SŽ Express d.o.o.. Sodeloval naj bi pri vzpostavitvi sheme prodaje fiktivnih terjatev in pred uvedbo stečaja podjetje Planet trans prepisal na slamnate lastnike iz tujine, da bi s tem prikril sledi in dokumentacijo.
Samo Kastelic: Operativni vodja oziroma komercialni zastopnik v podjetjih Planet trans in SŽ Express. Skupaj z Melanškom je operativno izvajal nakupe in prodaje fiktivnih terjatev ter komuniciral s faktoring družbami.
Domen Prešeren: Direktor podjetja Hmezad-TMT d.o.o. in Grandovčev poslovni partner. Njegovo podjetje je bilo vključeno v kroženje denarja in fiktivne odkupe terjatev, Prešeren pa je osebno podpisoval izjave o resničnosti dolgov, ki jih ni bilo.
Jurij Prebilič: Direktor družbe SŽ Express d.o.o.. Osumljen je izdajanja fiktivnih računov v imenu SŽ Express, s katerimi so osumljenci poplačevali stare zapadle dolgove do faktoring družb. Ugotovitve preiskave so sicer pokazale, da sta dejansko poslovodstvo tudi v tem podjetju opravljala Egon Melanšek in Samo Kastelic.
V preiskavi, a brez statusa osumljencev
Preiskovali so tudi vodstvo Slovenskih železnic, generalnega direktorja Dušana Mesa in člana uprave Gorazda Podbevška.
Zasegli so jima elektronske naprave. Nista pa med osumljenimi.
Čeprav v odredbi piše, da sta bila tako Mes kot Podbevšek prisotna na sestankih z Grandovcem in Peršičem, kjer so obravnavali milijonske dolgove podjetja Planet trans, reševanje zapadlih obveznosti in pogoje za nadaljnje sodelovanje z Grandovcem.
V Odredbi je navedeno, da je avgusta 2024 na sedežu SŽ potekal sestanek, kjer so bili poleg Mesa prisotni še Dean Peršič, Anton Grandovec in Gorazd Podbevšek. Obravnavali so dolg podjetja Planet trans do družbe VV-Log v višini približno 2,2 milijona EUR iz naslova nakupa goriva in drugih obveznosti. Poleg dolga za gorivo je bilo omenjeno, da ima Planet trans še za dodatnih 1,5 do 2 milijona EUR odprtih obveznosti do faktoring družb zaradi predhodno prodanih fiktivnih terjatev.
Po izjavi Antona Grandovca naj bi mu Mes in Peršić na teh sestankih predlagala, da podjetje Grantran d.o.o. prevzame dolg podjetja Planet trans. V zameno naj bi mu obljubila povečan obseg poslovanja s skupino SŽ, v nasprotnem primeru pa bi se njegovo sodelovanje zmanjšalo.
Grandovec je preko podjetja Grantran d.o.o. prevzel dolg v višini slabih 1,1 milijona evrov.
Reševali staro prakso faktoringov?
Dušan Mes je bil prisoten tudi na sestankih s predstavniki faktoring družb, kjer so reševali vprašanja odprtih terjatev in zapadlih obveznosti
Preiskava želi ugotoviti, v kakšni meri sta bila Mes in Podbevšek seznanjena z vsebino spornih poslov.
Mes je bil o fiktivnih poslih seznanjen septembra 2024, ko ga je o tem obvestil Dean Peršić. Peršić mu je tudi priznal, da je Grandovcu nakazal 850.000 evrov lastnih sredstev za poplačilo zapadlih obveznosti. Maja 2025 se je pri njem oglasil Anton Grandovec in mu potožil glede finančnih težav pri odplačevanju faktoringa. Mes je obvestil preiskovalne organe in medije ter obremenil Grandovca.
Za posle s faktoring družbami so vedeli tudi drugi uslužbenci železnic, zaposleni v strokovnih službah za finance, računovodstvo in v pravni službi. Tam so prejemali obvestila o neplačanih terjatvah in nadrejene obveščali o zapadlih obveznostih, za katere pa na SŽ pravijo, da niso vedeli da obstajajo.
KJE SO POTEKALE PREISKAVE?
V stanovanjskih prostorih osumljencev, pregledovali so tudi shrambe, kleti in garaže. V poslovnih prostorih, arhivih, sejnih sobah. Pregledali so tudi osebno vozilo BMW 320d osumljenega Tomaža Kraškovica.
Preiskave so bile odrejene na naslednjih naslovih:
Videm – Dobrepolje:
Cesta 15: Stanovanjski prostori Antona Grandovca in poslovni prostori podjetja Avtoprevozništvo Grandovec Anton s.p.
Stanovanjski prostori, ki jih uporabljata Martina Zrnec in Anton Grandovec
Podgorica 28: Poslovni prostori družbe Grantran d.o.o.
Stanovanjski prostori Sama Kastelica
Koper:
Stanovanjski prostori Deana Peršiča in Samre Peršič.
Ankaranska cesta 5b: Poslovni prostori družbe VV-Log d.o.o.
Vojkovo nabrežje 10: Poslovni prostori družbe Fersped d.o.o. (poslovna enota Koper)
Ljubljana:
Zaloška cesta 219: Poslovni prostori družbe Fersped d.o.o.
Stanovanjski prostori Egona Melanška
Stanovanjski prostori Jurija Prebiliča
Stanovanjski prostori Domna Prešerna
Derčeva ulica 35: Poslovni prostori družbe Hmezad-TMT d.o.o.
Kolodvorska 11: Poslovni prostori družbe Slovenske železnice d.o.o.
In še:
Ig: Stanovanjski prostori Tomaža Kraškovica
Ajdovščina: Stanovanjski prostori Egona Melanška
KAJ SO PREISKOVALI?
Elektronske naprave: računalnike, mobilne telefone, SIM kartice, USB ključe, spominske kartice, zunanje trde diske (HDD) ter optične medije (CD-je in DVD-je). Preiskava je zajela tudi podatke v oblačnih storitvah (npr. OneDrive) in elektronske poštne predale osumljencev in drugih vpletenih oseb.
Poslovno dokumentacijo o faktoringu: Preiskovalci so zasegli vse listine, povezane s spornimi odkupi terjatev, vključno s pogodbami o odstopu terjatev, izjavami dolžnika, fiktivnimi računi, obvestili o odstopu in specifikacijami opravljenih del. Ta dokumentacija se nanaša na posle med podjetji Grantran, Planet trans, SŽ Express, Fersped, VV-Log in SŽ-Tovorni promet.
Dokumentacijo o nepremičninah: Listine o nakupu zemljišč v k.o. Tomišelj (kupoprodajne pogodbe in dokazila o izvoru denarja). Dokazila o vpletenosti Antona Grandovca v gradnjo nove hiše Tomaža Kraškovica v Ljubljani obsegajo tudi računi za plačila inštalaterskih in gradbenih storitev.
Osebno vozilo BMW 320d, ki ga uporablja Tomaž Kraškovic. Odredba posebej izpostavlja, da Kraškovic po koncu funkcije na Slovenskih železnicah (SŽ) delodajalcu ni vrnil službenega mobilnega telefona in prenosnega računalnika, temveč ju je odkupil in ju uporablja v svojem avtomobilu.
Preiskovalci so zato utemeljeno sklepali, da Kraškovic v avtomobilu hrani dokumentacijo o spornih poslih s fiktivnimi terjatvami ter različne elektronske naprave, kot so mobilni telefoni, prenosni računalniki, USB ključi in spominske kartice.
Iskali skrite bančne sefe
Zasegli so tudi rokovnike, zabeležke, koledarje in dnevnike, iz katerih so razvidna dogovarjanja o fiktivnih poslih, dvigi in delitev gotovine ter zapisi s tajnih sestankov. Med temi so tudi ročni zapisniki o sestankih na SŽ iz avgusta in septembra 2024, na katerih so se dogovarjali o prevzemu fiktivnih dolgov.
Dokumentacijo o porabi goriva in gorivnih karticah.
Ključi bančnih sefov: Preiskovalci so iskali ključe sefov pri bankah, ki bi jih lahko pripeljali do skritih lokacij, kjer bi se lahko nahajala gotovina ali druga skrita dokumentacij z dokazi.
Kdo so slamnati lastniki: Dokumentacija o prenosih lastništva podjetja Planet trans na tuje državljane, kar naj bi služilo uničenju poslovne dokumentacije in s tem prikrivanju sledi za podjetjem in aktivnostmi pri faktoringih.
Na podlagi preiskave teh zaseženih predmetov in dokumentacije, poskušajo dokazati, da so bili računi res fiktivni in da storitve zanje nikoli niso bile opravljene. Bančni izpiski in potrdila o transakcijah služijo za dokazovanje finančnih tokov med osumljenci in kako so s fiktivnimi posli poplačevali stare dolgove, ko se je shema začela lomiti in so ostali milijonski dolgovi neplačani.
V odredbi še piše, da preiskovalci z zasegom dokumentacije preprečili uničenje dokazov, saj so osumljenci poskušali s »samozaščitnim ravnanjem« ključne dokaze skriti, ko so jih hranili v zasebnih prostorih in celo v avtomobilih.
PODJETJA, VKLJUČENA V FINANČNO SHEMO
Fiktivne račune so izdajala podjetja:
Grantran d.o.o. (Anton Grandovec)
Planet trans d.o.o. (Egon Malenšek)
Planet trans d.o.o. je v shemi nastopal kot zasebno podjetje, ki je izdajalo fiktivne račune družbam iz skupine SŽ (Fersped d.o.o., VV-Log d.o.o. in SŽ-Tovorni promet d.o.o.) za storitve, ki nikoli niso bile opravljene. Te fiktivne terjatve so nato prodajali faktoring družbam, da bi pridobili likvidna sredstva.
Septembra 2024 je Grandovec s svojim podjetjem Grantran d.o.o. sklenil pogodbo o prevzemu dolga družbe Planet trans d.o.o. do podjetij iz skupine Slovenske železnice v višini približno 1,1 milijona EUR. Ta dolg je izviral iz neplačanega goriva in predhodno prodanih fiktivnih terjatev.
Ko je Planet trans zašel v finančne težave, je Egon Melanšek 25. julija 2024 lastniške deleže za 40.000 evrov prenesel na slamnatega lastnika Saša Horozovića iz Bosne in Hercegovine. Ta pa je septembra istega leta delež za 10.000 evrov prodal državljanu Republike Srbske Jovanu Dujoviću. Dokumenti srbskih organov potrjujejo, da so bili ti prenosi načrtovani in izpeljani v kratkem časovnem razmiku.
Preiskovalci ugotavljajo: »Obstajajo utemeljeni razlogi za sum, da je šlo zgolj za navidezni prenos na »slamnatega« družbenika z namenom, da bi Egon Melanšek še pred uvedbo formalnih postopkov insolventnosti zoper družbo Planet trans d.o.o. prekinil povezavo s to družbo ter na ta način omogočil skritje oziroma uničenje poslovne dokumentacije.«
SŽ Express d.o.o. (Jurij Prebilič)
Podobne vzorce so preiskovalci opazili tudi pri podjetju SŽ Express d.o.o.
Anton Grandovec je v družbo SŽ Express d.o.o. vstopil 19. decembra 2019. Kot je povedal na Specializiranem državnem tožilstvu, je družbo kupil »na prigovarjanje Domna Prešerna in Dušana Mesa. Domen Prešeren pa je bil po besedah Grandovca tihi družbenik SŽ Express.
Iz družbe je Grandovec izstopil 23. decembra 2022, ko je delež za 2.000 evrov prodal podjetju Planet trans d.o.o., katerega družbenik je bil Egon Malenšek. Direktor družbe SŽ Express d.o.o. je bil v obdobju od 17. 1. 2020 do 6. 9. 2024 Jurij Prebilič. Prebilič je septembra 2024 vlogo direktorja formalno prepustil državljanu BiH Saši Horozoviću.
Grandovec je preiskovalcem pojasnil, da je Melanšek podjetje SŽ Express d.o.o. kupil z namenom, da bi preko njega izvajal »različne mahinacije, ne pa zato, da bi z družbo posloval«. Povedal je še, da je družbo dejansko vodil Samo Kastelic. Grandovec je med preiskavo dejal: »Dejanski poslovodja družbe je bil Samo Kastelic, Egon Melanšek pa je udejanjal njegove ideje, pri čemer sta oba vedela, za kakšne posle gre.«
Zgoraj omenjena tri podjetja so nato nastopala v usklajeni shemi prodaje fiktivnih terjatev različnim faktoring družbam. Sredstva so krožila med njimi, da so z novimi fiktivnimi posli poplačevali stare zapadle obveznosti predhodnih faktoringov.
Avtoprevozništvo Grandovec Anton s.p.
Hmezad-TMT d.o.o.
V določenih poslih je nastopal kot upnik, v drugih kot dolžnik – direktor podjetja je bil Domen Prešeren.
Fiktivne dolgove so potrjevali:
Fersped d.o.o. (Dean Peršič) in VV-Log d.o.o. (Dean Peršič, Samra Peršić), sta omogočila:
družbi Grantran pridobitev najmanj 6.775.424,23 EUR,
družbi Planet Trans d.o.o. pridobitev najmanj 1.460.963,77 EUR,
družbi SŽ Express d.o.o. je omogočil pridobitev 78.780,17 EUR,
samostojnemu podjetniku Avtoprevozništvu Antonu Grandovcu s.p. pridobitev najmanj 7.524.574,10 EUR.
SŽ-Tovorni promet d.o.o. (Tomaž Kraškovic) je Grandovcu omogočil pridobitev protipravne premoženjske koristi v skupni višini 2.953.338,40 EUR.
Skupno sta podjetniku Antonu Grandovcu in njegovim podjetjem omogočila pridobitev preko 18,8 milijona EUR.
Specifični primeri izplačil po diskontnih cenah
Družba Grantran d.o.o. (za terjatve do Ferspeda):
V odredbi je navedenih več konkretnih primerov, ko so faktoring družbe odkupovale fiktivne terjatve po diskontiranih cenah. To pomeni, da je bil izplačani znesek nižji od nominalne vrednosti prodanih terjatev. Ta razlika je po oceni preiskovalcev predstavljala provizijo za faktoring družbo, osumljenci pa so s temi sredstvi pridobivali takojšnjo likvidnost.
Nekaj primerov:
Pri družbi 3M Finance d.o.o.: prodane terjatve v skupni višini 2.268.923,06 EUR, za kar je bilo prejeto skupno plačilo 1.967.405,30 EUR.
Pri družbi Emona Invest d.o.o.: prodane terjatve v višini 2.402.167,20 EUR, prejeto plačilo 2.023.561,76 EUR.
Pri družbi Prva finančna agencija d.o.o.: prodane terjatve v višini 850.730,64 EUR, prejeto plačilo 801.945,67 EUR.
Pri družbi CE.RA.PRO d.o.o.: prodane terjatve v višini 211.756,62 EUR, prejeto plačilo 201.422,90 EUR.
Družba Planet Trans d.o.o. (za terjatve do VV-Log):
Pri družbi 3M Finance d.o.o.: prodane terjatve v višini 380.030,00 EUR, prejeto plačilo 361.348,05 EUR.
Pri družbi Prva finančna agencija d.o.o.: prodane terjatve v višini 772.941,00 EUR, prejeto plačilo 714.101,98 EUR.
Anton Grandovec s.p.:
Terjatve do SŽ Tovorni promet (preko Prva finančna agencija d.o.o.): prodane terjatve v višini 469.681,45 EUR, prejeto plačilo 442.570,63 EUR.
Terjatve do KGG d.o.o. (preko B in B Fin d.o.o.): prodanih za cca. 4,66 milijona EUR terjatev, prejeto diskontirano plačilo v višini 4.422.654,25 EUR.
Terjatve do Ferspeda (preko Prva finančna agencija d.o.o.): za terjatev v nominalni vrednosti 170.110,70 EUR je bilo prejeto nakazilo v višini 86.351,60 EUR.
Za preiskovalce diskontirana plačila pomenijo protipravno premoženjsko korist, saj storitve niso bile nikoli opravljene.
Prvi faktoring izgubil na sodišču
Po do sedaj zbranih podatkih pa je pri različnih faktoring družbah ostalo 9.260.220,96 EUR odprtih oziroma neplačanih terjatev, ki so bile predmet verižnega poplačevanja in fiktivnih poslov.
Podjetje Grantran Martine Zrnec (partnerka Antona Grandovca) je pridobilo protipravno premoženjsko korist v višini najmanj 6.775.424,23 EUR. Preiskava je tudi izpostavila, da se je obseg poslovanja podjetja Grantran v letih 2024 in 2025, ko je bila izdana večina spornih računov, nerealno povečal za približno 9 milijonov EUR.
Faktoring družbe, ki terjajo svoj denar po sodni poti so: 3M Finance d.o.o., LJ FUNDS d.o.o., Prva finančna agencija d.o.o., Nekster finance d.o.o., Emona invest d.o.o., Borza terjatev d.o.o., Polfin d.o.o., CE.RA.PRO d.o.o., FINMA d.o.o., Captis d.o.o., MS faktor d.o.o., D-solventa d.o.o., B in B Fin d.o.o. (Koliko denarja zahtevajo, smo podrobneje pisali tukaj.)
Družba Finma, ki je odkupila fiktivno terjatve do podjetja VV-Log, je po poročanju Info360 po prvostopenjski odločitvi sodišča izgubila skoraj 111 tisoč evrov.Po odločitvi sodišča je namreč sama odgovorna za situacijo, v kateri se je znašla.
DRUGA VPLETENA PODJETJA
Ta podjetja naj bi tudi sodelovala pri finančnih transakcijah, posojilih, zavarovanjih kreditov s fiktivnimi terjatvami ali prikrivanju sheme.
SŽ-ŽGP d.o.o.: Podjetje iz skupine SŽ, ki je prav tako nastopalo v verigi fiktivnih odkupov terjatev. Anton Grandovec s.p. je od leta 2020 dalje faktoring družbi B in B Fin d.o.o. prodal za približno 2,7 milijona EUR neobstoječih terjatev do SŽ-ŽGP. Denar, ki ga je prejemal iz teh poslov, je uporabljal za poplačilo zapadlih obveznosti do drugih faktoring družb. S tem je prikrival fiktivno naravo poslov.
SŽ-ŽGP je hčerinsko podjetje v skupini Slovenske železnice. Direktor je Anton Žagar, ki je na položaju od junija 2021 in je bil večkrat ponovno izvoljen. V odredbi piše, da je terjatve do te družbe potrjeval Tomaž Kraškovic. Dušan Mes je namestnik predsednika nadzornega sveta SŽ-ŽGP.
KGG d.o.o. (Komunalne gradnje Grosuplje): Anton Grandovec s.p. je v od sredine leta 2022 do konca leta 2024 faktoring družbi B in B Fin d.o.o. prodal za približno 4,66 milijona EUR fiktivnih terjatev do podjetja KGG. S tem je poplačeval stare dolgove pri faktoringih.
V tem primeru so preiskovalci ugotovili nenavadno visok znesek odstopljenih terjatev, ki je mnogo višji od dejanskega prometa podjetja. Tako so terjatve do družbe KGG znašale okoli 4,66 milijona EUR, medtem ko je bil realni promet le 487.673 Eur!
Kolektor CPG d.o.o.: Grandovec s.p. je med oktobrom 2022 in majem 2024 prodal za približno 1,1 milijona EUR fiktivnih terjatev do Kolektorja CPG. Njegova partnerka Martina Zrnec je faktoring družbam pošiljala dodatne fiktivne račune podjetja Grantran do Kolektorja CPG v višini preko 216.000 EUR, da bi pridobila sredstva za zapiranje prejšnjih zapadlih obveznosti.
Kdo vse je še posojal denar
VOC Ekologija d.o.o.: Podjetje, pri katerem je Grandovec najel posojilo v višini 450.000 EUR, zavarovano s fiktivnimi terjatvami. To posojilo je bilo zavarovano z zastavno pravico na fiktivnih terjatvah do družb VV-Log in Fersped, za katere je Dean Peršič lažno potrdil, da so resnične.
PKA d.o.o.: Grantran d.o.o. je pri PKA d.o.o. najel posojilo v višini 283.259,60 EUR, zavarovano s fiktivno dokumentacijo o dolgovih Ferspeda in VV-Loga. Prav tako je Grandovec s.p. s fiktivnim računom do VV-Loga v višini 64.251,30 EUR pri PKA d.o.o. dosegel podaljšanje ročnosti prejšnjih kreditov.
Grad.In d.o.o.: Podjetje je nastopalo kot posojilodajalec. Družbi SŽ Express d.o.o. je odobrilo posojilo v višini 1.395.000 EUR. Preiskava bančnih računov je razkrila, da je Grandovec s.p. sredstva iz faktoringa (150.500 EUR) prenakazoval podjetju Grad.In za poplačilo dolgov.
Gre za podjetje bratov Brinšek, ki v aferi s fiktivnimi računi nastopata tudi kot lastnika faktoring družb.
Wikra d.o.o.: Analiza bančnih računov je razkrila sumljivo kroženje denarja: med oktobrom 2023 in januarjem 2024 je Grandovec s.p. podjetju Wikra d.o.o. nakazal skupno 221.896,28 EUR. Preiskovalci sklepajo, da so bila ta sredstva neposredno povezana s fiktivnimi prodajami terjatev do družbe Fersped d.o.o.. Namen preiskave je bil ugotoviti, kdo je v imenu podjetja Wikra potrjeval obstoj teh terjatev.
Agencija za pospeševanje likvidnosti d.o.o.: Dokumentacija razkriva, da je Grandovec s.p. septembra in oktobra 2022 tej agenciji nakazal dva zneska v skupni višini 130.000,00 EUR. Preiskovalci sumijo, da so bila ta nakazila del širše operacije prikrivanja fiktivnih poslov z družbo Fersped, pri čemer naj bi agencija Grandovcu prav tako nakazovala sredstva, ki so izvirala iz spornih odkupov terjatev.
Smarteko d.o.o.: Podjetje je v odredbi izpostavljeno kot družba osumljenega Tomaža Kraškovica, nekdanjega finančnega direktorja SŽ. Preiskovalci so preverjali, ali so se preko tega podjetja pretakala sredstva v korist Antona Grandovca ali z njim povezanih družb, kar bi lahko služilo kot dokaz za korupcijska dejanja oziroma pranje denarja. Do izdaje odredbe analiza TRR-jev podjetja Smarteko še ni zaznala neposrednih nakazil Grandovcu, vendar je bila preiskava digitalnih podatkov odrejena prav z namenom razjasnitve teh povezav.
Nelogičnosti pri poslih
Preiskovalci so, kot piše v odredbi, ugotovili tudi več drugih anomalij, ki potrjujejo fiktivnost poslov. Tak je primer računa št. 282. Družba Fersped d.o.o. je družbi Grantran d.o.o. izdala dva različna računa z isto številko 282. Čeprav sta imela računa isto številko, pa sta se razlikovala v vseh bistvenih elementih: v znesku, valuti in datumu izdaje. Eden od teh računov je bil nato odstopljen faktoring družbi Polfin d.o.o., drugi pa Borzi terjatev d.o.o.
Piše: »Račun št. 282, ki ga je družba Grantran d.o.o. odstopila družbi Borza terjatev d.o.o. se bistveno razlikuje od računa št. 282, ki je bil odstopljen družbi Polfin d.o.o., in sicer je račun, odstopljen družbi Polfin d.o.o. izdan že 16. 4. 2022 (z rokom plačila 15. 6. 2022), še dodatno pa je na tem računu zaračunan znesek 38.065,22 EUR. Na podoben način je družba Grantran d.o.o. dvakrat odstopila tudi terjatve po računu št. 297, ki se prav tako razlikujeta v vseh bistvenih elementih.«
Preiskovalci še navajajo, da je bilo v istem obdobju izdanih več računov z istimi številkami, a z različnimi zneski in za različne storitve. K računom niso bile priložene specifikacije storitev. Računi niso bili zavedeni v poslovnih knjigah dolžnikov (Fersped, VV-Log) in niso bili vključeni v obračune DDV, kar pomeni, da dolžniki za te obveznosti sploh niso vedeli.
Na podlagi takih računov so preiskovalci utemeljili sume o načrtnem ponarejanju dokumentacije. Če bi šlo za realne posle, to ne bi bilo mogoče.
Še več: posli med Ferspedom in VV-Log v obdobju izdajanja fiktivnih računov sploh niso obstajali tem obdobju sploh niso obstajali. Družbi z Avtoprevozništvom Grandovec Anton s.p. od 1. 1. 2022 sploh nista poslovali.
Ugotovili so še eno nelogičnost: obveznosti so poravnavali kar upniki sami, na primer Anton Grandovec s. p., Hmezad-TMT Domna Prešerna, Grantran in drugi.
Zanimivo je, da zapadlih obveznosti po teh računih niso poravnavali dolžniki, temveč upniki sami. Šlo je za verižno poplačevanje. »…gre za verižno poplačevanje in porabo sredstev, ki so jih upnice, ki so plačevale faktoring družbam, dobile na podlagi fiktivnih računov in na novo sklenjenih pogodb o obstoju terjatev…«
Načini, kako so prišli do denarja
Podrobno je razloženo, kako so osumljenci prihajali do denarja za poplačilo starih dolgov.
»Anton Grandovec, Egon Melanšek, Samo Kastelic in Jurij Prebilič so… fiktivne terjatve… prodajali različnim faktoring družbam, z namenom, da so od njih pridobili likvidna denarna sredstva, ko pa je prišel čas za poplačilo faktoringa, so izdali nove fiktivne račune ter terjatve ponovno prodali faktoring družbam, predhodne terjatve pa poplačali s sredstvi, ki so jih prejeli od drugih faktoring družb…«
Kot še navajajo v Odredbi: »Plačila fiktivnih dolgov so faktoring družbam plačevali upniki (družba Grantran d.o.o., Avtoprevozništvo Grandovec Anton s.p., Planet trans d.o.o., SŽ Express d.o.o., …), ki so terjatve prodajali, in ne dolžniki… Ta način poplačila fiktivnih terjatev s strani upnic/odstopnikov terjatev… iz ekonomskega vidika ni logičen, še dodatno pa to tudi ni smisel faktoringa, s čimer se fiktivnost sklenjenih poslov še dodatno potrjuje.«
Nobena od faktoring družb, s katerimi so bile podpisane pogodbe o odstopu terjatev ni evidentirana v šifrantu dobavitelje družbe Fersped in VV-Log.
Kaj boste izvedeli v nadaljevanju?
Kaj je preiskovalcem in specializiranim državnim tožilcem povedal Anton Grandovec in koga je obremenil. Ali je direktor krovne družbe Slovenskih železnic Dušan Mes vedel za sporne fiktivne posle?
In kakšne povezave med glavnimi osumljenci so še ugotovili preiskovalci?
********************
PODPRITE NAJU, PODPRITE NEODVISNO NOVINARSTVO
Zakaj naju podpreti?
Ker sva neodvisni od kapitalskih elit in politike. Ker so nama najpomembnejši ljudje in njihove pravice. V svetu, kjer so glasovi šibkejših pogosto utišani, kjer kapitalski pritiski vsakodnevno preprečijo, da informacije pridejo na dan, je preiskovalno novinarstvo naš zadnji branik pravice in resnice. Novinarstvo v Sloveniji je ujetnik gradbenih in političnih interesov. Mediji so izrabljeni za blatenje posameznikov ter za obračunavanje s političnimi nasprotniki.
Vaša podpora pomeni več kot le donacijo – pomeni, da verjamete v svet, kjer so krivice lahko popravljene, verjamete v svet, kjer bogati ne morejo plačati in preprečiti objav, in verjamete v naju. Da sva pogumni in da objaviva vse kar presodiva, da je v javnem interesu.
Vaša donacija omogoča raziskovanje nepravilnosti, razkrivanje skritih zgodb in zaščito tistih, ki nimajo glasu. Pomagate nam, da se borimo proti korupciji, dezinformacijam in nepravičnosti.
Zavod za Preiskovalno novinarstvo in raziskave
Nanoška 3
1000 Ljubljana
Nova Ljubljanska banka: Števika računa
SI 56 0284 3026 6324 932
Donacija
Hvala, Barbara in Nataša
Preiskovalno.si je neodvisen medij. Ne financira nas noben bogat posameznik, nobena politična stranka.
